Twee weken voordat de VS waarschuwde dat leden van de Islamitische Staat van Irak en Syrië (Isis) in Zuid-Afrika in toenemende mate hielpen bij het overmaken van fondsen naar de vestigingen van de militante groep over het hele continent, hoorde het Parlement dat de Zuid-Afrikaanse autoriteiten er niet in slagen om terroristische financiers naar behoren te profileren."De autoriteiten hanteren een conservatieve benadering bij het classificeren van daden in Zuid-Afrika als terrorisme", aldus een rapport van het Financial Intelligence Centre dat op 15 februari aan het parlement werd gepresenteerd.“Deze aanpak heeft indirect invloed op hun vermogen om potentiële [terroristische financiering] te onderzoeken en te vervolgen, inclusief het identificeren van financieringsnetwerken en andere financieringsactiviteiten.[SA] heeft niet aangetoond dat [het] effectief de specifieke rollen identificeert die door terroristische financiers worden gespeeld.”Het rapport zei ook dat, hoewel de autoriteiten "risico's identificeerden zoals internationale terroristische groeperingen die om steun in het land vragen", SA "beperkte ervaring heeft" in het vervolgen van gevallen van terrorismefinanciering.Deze slechte prognose kwam slechts twee weken voordat de VS op 1 maart aankondigden dat mensen in dit land "een steeds centralere rol spelen bij het faciliteren van de overdracht van fondsen van de top van de Isis-hiërarchie naar vestigingen in heel Afrika".De VS hebben ook vier vermeende financiële faciliteerders van Isis en Isis-Mozambique (Isis-M) in Zuid-Afrika rood gemarkeerd, hoewel sommige bronnen met wie DM168 heeft gesproken, met interesse in internationale betrekkingen, de timing en redenering hierachter in twijfel hebben getrokken.De speciale troepen van Zuid-Afrika zijn onder degenen die vechten tegen de opstandelingen van de Islamitische Staat in het noorden van Mozambique.DM168 heeft vastgesteld dat er in rechtshandhavingskringen grote zorgen bestaan ​​over de omvang van de terroristische netwerken in Zuid-Afrika.Deze zorgen worden nog verergerd door de toestand van de Zuid-Afrikaanse politie, met wrede onderlinge gevechten en agenten die van misdaden worden beschuldigd.De nationale commissaris van politie Khehla Sitole zal eind deze maand aftreden. Volgens president Cyril Ramaphosa was dat in het belang van het land.In een nieuwe ontwikkeling die SA in verband brengt met terrorismeclaims, zeiden de VS op 1 maart dat het vier personen had gesanctioneerd: Farhad Hoomer uit Durban, Siraaj Miller uit Kaapstad, Abdella Hussein Abadigga, een Ethiopiër uit Joburg, en Peter Charles Mbaga, een Tanzaniaan. gevestigd in Joburg.Het beweerde dat Hoomer een recruiter, trainer en de leider was van een in Durban gevestigde Isis-cel die "geld inzamelde door middel van ontvoering-voor-losgeldoperaties en afpersing..."."Hoomer", beweerde de VS, "had contact met leden van Isis-Democratische Republiek Congo ... en Isis-aanhangers in heel Zuid-Afrika."Als reactie zei Hoomer tegen het Global Initiative Against Transnational Organised Crime: "Ik ben geschokt en ontzet over het eenzijdige besluit van de Verenigde Staten om mij sancties op te leggen."DM168 kon geen commentaar van hem krijgen via zijn advocaat.Hoomer werd eerder beschuldigd van betrokkenheid bij een aanslag in mei 2018 op een sjiitische moskee in de buurt van Verulam, KwaZulu-Natal, waarbij één persoon werd gedood en twee anderen gewond raakten, evenals pogingen tot bomaanslagen in Durban.Die zaak werd later van de rol geslagen.De VS beweerden dat Siraaj Miller aan het hoofd stond van een groep Isis-aanhangers in Kaapstad en “financiële hulp aan Isis verleende door leden op te leiden om overvallen te plegen om fondsen te werven.Miller vertelde vorige week aan de Sunday Times dat hij "100% bereid was om te voldoen aan en samen te werken met alle niveaus van autoriteiten, om mijn naam te zuiveren".Hij zei dat hij Hoomer had ontmoet in Houtbaai en dat Hoomer een tapijt van R19.000 sponsorde voor zijn islamitische school.National Hawks-woordvoerder Brigadier Thandi Mbambo vertelde deze week aan DM168 dat de politie-eenheid op de hoogte was van de sancties.In het rapport van het Financial Intelligence Centre aan het Parlement vorige maand stond dat de meeste gevallen van terrorismefinanciering in Zuid-Afrika aan het licht kwamen vanwege buitenlandse instanties."In de terrorismebestrijdingsstrategie van Zuid-Afrika wordt het najagen van terroristische financiers niet aangemerkt als een operationele mitigant in de strijd tegen het terrorisme", zei het.In oktober vorig jaar bevatte een soortgelijk rapport van de intergouvernementele wereldwijde waakhond voor terrorismefinanciering Financial Action Task Force ook zorgwekkende bevindingen."De autoriteiten hebben beperkte activiteiten van de Islamitische Staat geïdentificeerd waarbij Zuid-Afrikaanse burgers betrokken zijn en erkennen mogelijke bronnen van [terroristische financiering] risico's die voortkomen uit het land dat wordt gebruikt door terroristische groeperingen...", aldus het.In Zuid-Afrika hebben zich verschillende zaken ontwikkeld die verband houden met beschuldigingen van terrorisme.Vorige maand werd een zaak die ongeveer zes jaar aansleepte, afgesloten met een tweeling Brandon-Lee en Tony-Lee Thulsie die schuldig pleitten voor het verlaten van SA om zich bij de Islamitische Staat in Irak en de Levant (Isil) aan te sluiten.Ontvoering en moorden in KZNEen zaak die nog moet worden afgerond, is die tegen Fatima Patel, Sayfudeen Aslam del Vecchio en Mussa Ahmad Jackson, beschuldigd van de ontvoering en moord op Rachel Saunders en haar man Rodney in februari 2018 in KwaZulu-Natal.Het echtpaar had zowel de Britse als de Zuid-Afrikaanse nationaliteit en was botanicus.Ze waren een documentaire aan het maken toen ze werden aangevallen.Volgens de samenvatting van substantiële feiten in de zaak was het laatste contact dat ze hadden op 8 februari 2018 toen ze collega's vertelden dat ze kampeerden op de Bivane Dam in KwaZulu-Natal.De lichamen van de Saunders, die beide tekenen van stomp trauma vertoonden, werden dezelfde maand teruggevonden.Ondertussen werden aankopen gedaan met de FNB-bankkaart van Rachel Saunders.Op 15 februari 2018 werden Patel en Del Vecchio gearresteerd.Jackson werd de volgende maand vastgehouden.WhatsApp-communicatie tussen de verdachten werd geopend.Een van hen, verzonden op 9 februari 2018, zou hebben gezegd dat ze van plan waren "de kuffar te doden en hun alias te ontvoeren, de infrastructuur te vernietigen en angst in het hart van de kuffar te zaaien".(Kuffar betekent ongelovige of ongelovige in het Arabisch.)Hoewel de samenvatting van de feiten tegen de beschuldigden geen melding maakt van terrorisme, verwees het online reisadvies van de Britse regering over SA en terrorisme naar de Saunders-moorden.Het proces tegen Patel, Del Vecchio en Jackson zal naar verwachting in mei plaatsvinden.Terwijl de zaak zich afspeelt in SA, werd in 2018 in Nederland een verdachte gearresteerd, geïdentificeerd als Mohammed Ghorshid, maar in de media algemeen aangeduid als Mohammed G.Ghorshid, oorspronkelijk uit Irak, werd eerder beschuldigd van het willen reizen naar het grondgebied van de Islamitische Staat en deelnemen aan de gevechten.In de Saunders-zaak probeerde Ghorshid naar verluidt bitcoins te kopen met de creditcardgegevens van Rachel Saunders.Hij werd ervan verdacht banden te hebben met een aan de Islamitische Staat gelieerd netwerk dat zich uitstrekt over Libië, Syrië, Somalië en Zuid-Afrika.In oktober 2019 werd in Nederland bericht dat Mohammed G was veroordeeld tot zes jaar cel voor deelname aan een aan Islamitische Staat gelieerde organisatie.Deze week vertelde Serge Weening, die Ghorshid wettelijk vertegenwoordigde, aan DM168 dat hij niets over de zaak kon onthullen.De voormalige Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, bevestigde in antwoord op een vraag van juni 2018 of hij op de hoogte was van de vermoedelijke betrokkenheid van Mohammed G bij de Saunders-ontvoeringen, dat hij dat was.Hezbollah en een 'bedreiging' voor de VSOndertussen is de cirkel rond in een zaak met beschuldigingen over Hezbollah, die de VS classificeert als een terroristische organisatie.In februari 2018 werden Usama Hamade, een burger van zowel Libanon als Zuid-Afrika, en zijn broer Issam gearresteerd in Gauteng wegens vermeende samenzwering om drone-onderdelen uit de VS te exporteren voor Hezbollah.“Volgens de aanklacht hebben [zij] van 2009 tot december 2013 opzettelijk samengespannen om te exporteren en probeerden ze goederen en technologie te exporteren van de Verenigde Staten naar Libanon, en specifiek naar [Hezbollah], zonder de vereiste exportvergunningen te verkrijgen”, aldus een pers. verklaring van het Amerikaanse advocatenkantoor voor het district Minnesota destijds.Het zei dat Usama Hamade tussen september en november 2009 iemand die bekend staat als Individu A opdracht had gegeven om bestellingen te plaatsen voor digitale kompassen en traagheidsmeeteenheden voor levering aan SA.Hamade zou hebben gelogen, “ten onrechte aan persoon A vertellen dat de onderdelen zouden worden gebruikt in [onbemande luchtvaartuigen] in SA om over natuurgebieden te vliegen om stroperij te voorkomen.In plaats daarvan heeft Usama Hamade [de items] overgeladen aan mede-samenzweerders van Hezbollah in Libanon.”De VS wilden dat de broers Hamade uit SA werden uitgeleverd en dit gebeurde in 2019.Issam Hamade pleitte vervolgens schuldig en werd veroordeeld tot tijdstraf.In juli 2020 maakten de VS bekend dat Usama Hamade, die ook schuldig pleitte, was veroordeeld tot bijna drieënhalf jaar gevangenisstraf.Het lijkt erop dat Usama Hamade zijn gevangenisstraf vervroegd heeft beëindigd.Eind maart vorig jaar bracht de Amerikaanse immigratie- en douanedienst een verklaring uit waarin stond dat Usama Hamade, die zij omschreef als "een duidelijke bedreiging voor onze natie", zijn straf had uitgezeten en was teruggestuurd naar Zuid-Afrika.DM1681 maart 2022 — De VS kondigt aan dat het “vier financiële facilitators van de Islamitische Staat Irak en Syrië (Isis) en Isis-Mozambique (Isis-M) gevestigd in Zuid-Afrika” heeft gesanctioneerd.15 februari 2022 — Parlement hoort "Zuid-Afrika heeft niet aangetoond dat het de specifieke rollen van terroristische financiers effectief identificeert".7 februari 2022 — De broers Tony-Lee en Brandon-Lee Thulsie pleiten schuldig aan beschuldigingen met betrekking tot de Islamitische Staat en terreuraanslagen.1 april 2021 — De VS sturen Usama Hamade terug naar Zuid-Afrika.Hij werd eerder gearresteerd in Zuid-Afrika en vervolgens in de VS gevangen gezet wegens samenzwering om illegaal goederen en technologie te exporteren voor Hezbollah, een door de VS aangewezen terroristische organisatie.10 mei 2018 — Er wordt een aanslag gepleegd op een sjiitische moskee in de buurt van Verulam, KwaZulu-Natal.Een man, Abbas Essop, wordt gedood en twee anderen raken gewond.Heilige teksten worden in brand gestoken.Tussen 10 en 15 februari 2018 — Man en vrouw botanici Rodney en Rachel Saunders worden vermoord in KwaZulu-Natal.Vier verdachten zijn aangehouden.De Britse regering waarschuwt dat “extremisten die banden hebben met Daesh” (Islamitische Staat Irak en de Levant) een bedreiging vormen in Zuid-Afrika.Een in Nederland aangehouden verdachte, met vermeende banden met de Islamitische Staat, wordt mogelijk in verband gebracht met de Saunders-zaak.Bronnen: 15 februari 2022 Financial Intelligence Center rapport, US Immigration and Customs Enforcement, US Department of the Treasury, Britse regering reisadvies, rechtbankpapieren, eerdere mediaberichten.Dit verhaal verscheen voor het eerst in onze wekelijkse krant Daily Maverick 168 die voor R25 verkrijgbaar is bij Pick n Pay, Exclusive Books en boekwinkels op de luchthaven.Voor uw dichtstbijzijnde dealer, klik hier.Houd er rekening mee dat u een Maverick Insider moet zijn om commentaar te kunnen geven.Meld u hier aan of meld u aan als u al een Insider bent.Iedereen heeft een mening maar niet iedereen heeft de kennis en ervaring om een ​​zinvolle bijdrage te leveren aan een discussie.Dat willen we van onze leden.Help ons te leren met uw expertise en inzichten over artikelen die we publiceren.We moedigen verschillende, respectvolle standpunten aan om ons begrip van de wereld te vergroten.Bekijk hier ons opmerkingenbeleid.Daily Maverick © Alle rechten voorbehoudenEr zijn veel grote voordelen aan het zijn van een Maverick Insider.Het verwijderen van advertenties uit uw browse-ervaring is er een van - we blokkeren niet alleen advertenties, we herontwerpen onze pagina's om er slimmer uit te zien en sneller te laden.Klik hier om andere voordelen te zien en om u aan te melden bij onze lezersgemeenschap die kwaliteitsvolle, onafhankelijke journalistiek ondersteunt.Selecteer welke nieuwsbrieven je wilt ontvangen